Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal, denominada FINIS ACTIONES, desarticulou uma organização criminosa que atuava no contrabando de cigarros do Paraguai para o Brasil. A ação, realizada na terça-feira (11), cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Funcionamento da Organização

• Contrabando e Distribuição:
  • O grupo era especializado no contrabando de cigarros do Paraguai, com foco na distribuição em Mato Grosso.
  • A operação envolvia desde a entrada das mercadorias pela fronteira com Pedro Juan Caballero/PY até a entrega para distribuição local.
  • Entrepostos logísticos em Ponta Porã, Dourados e Nova Alvorada do Sul eram usados como pontos de apoio.
  • O transporte das cargas era realizado por rodovias até Rondonópolis e Cuiabá/MT.
• "Negócio Familiar":
  • A organização operava em formato de "negócio familiar", com o líder tendo apoio logístico de sua companheira, que também atuava como batedora de cargas.
  • Recursos ilícitos eram ocultados em nome da mãe do líder, que também tinha conta bancária para movimentação financeira do grupo.
  • O pai do líder gerenciava uma loja, em nome de sua companheira, usada como entreposto e para dissimular a origem da renda.
  • Motoristas e batedores eram responsáveis pelo transporte das cargas da fronteira até Dourados/MS, onde eram armazenadas.
• Crimes:
  • Os investigados poderão responder por organização criminosa, contrabando e lavagem de dinheiro.

Operação FINIS ACTIONES

• A operação visa desmantelar o esquema de contrabando e distribuição de cigarros ilegais.
• 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.
• Participaram da operação quatro auditores-fiscais e seis analistas tributários da Receita Federal, além de 40 policiais federais.