Uma operação das autoridades brasileiras apura um esquema de fraudes fiscais e lavagem de dinheiro envolvendo empresas do setor de combustíveis e instituições financeiras digitais. Segundo as investigações, o grupo teria movimentado cerca de R$ 26 bilhões por meio de fintechs, offshores e fundos de investimento utilizados para ocultar patrimônio e dificultar o rastreamento dos recursos.

A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos estados e no Distrito Federal, mirando pessoas físicas e jurídicas suspeitas de participação na organização criminosa. Os investigadores apontam que o esquema atuava em diferentes etapas da cadeia de combustíveis, incluindo importação, distribuição e comercialização.

De acordo com as apurações, o fluxo financeiro era operado por uma estrutura considerada sofisticada, envolvendo empresas de tecnologia financeira e fundos de investimento usados para movimentar valores bilionários. As autoridades também investigam possíveis práticas de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

As investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos e dimensionar o prejuízo causado aos cofres públicos.