Uma ação integrada entre a Polícia Federal e a Receita Federal foi deflagrada para desarticular um esquema sofisticado de fraudes tributárias que ultrapassa a marca de R$ 185 milhões. A operação apura a atuação de uma rede criminosa especializada em comercializar créditos fiscais fictícios para abater dívidas de empresas com o Fisco, esquema este que também teria beneficiado companhias em Mato Grosso do Sul.

De acordo com as investigações conduzidas pelos órgãos fiscalizadores, o grupo prometia a eliminação de passivos tributários de clientes por meio de supostos estudos de recuperação de créditos. Como remuneração pelo serviço ilegal, os operadores cobravam uma porcentagem expressiva baseada nos valores que eram compensados de forma irregular.

A apuração técnica revelou, contudo, que os créditos oferecidos não possuíam qualquer lastro legal. Eles eram baseados em pagamentos indevidos de contribuições previdenciárias que jamais ocorreram na prática. Além de reduzirem artificialmente os débitos tributários, as compensações fraudulentas permitiam que as empresas envolvidas obtivessem certidões de regularidade fiscal, facilitando a participação indevida em licitações e contratos com o poder público.

O esquema criminoso atingiu dezenas de contribuintes distribuídos por diversos municípios em vários estados do país, incluindo o estado de Mato Grosso do Sul, onde foram identificados alvos da investigação.

Além da fraude fiscal em si, a operação investiga crimes conexos, como lavagem de dinheiro e ocultação de bens. As autoridades identificaram sinais de enriquecimento ilícito incompatíveis com a renda formalmente declarada pelos principais suspeitos, com indícios de aquisição de patrimônio de alto padrão — como veículos de luxo e embarcações — e a utilização de "laranjas" para esconder a verdadeira titularidade dos recursos ilícitos.

As diligências continuam em andamento para apurar a extensão total dos prejuízos aos cofres públicos, identificar novos participantes e recuperar os ativos adquiridos por meio do esquema fraudulento.