A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Entre os presos está uma secretária que havia sido alvo de sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Além da prisão da investigada, a operação também tem como alvo o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, que segue foragido. Ao todo, foram expedidos 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão em endereços localizados na capital paulista, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.

Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava um complexo sistema financeiro para movimentar recursos ilícitos, incluindo operações com criptoativos, transporte de dinheiro em espécie, transferências bancárias e repasses entre pessoas físicas e jurídicas. As investigações apontam movimentações financeiras superiores a R$ 10 bilhões.

A Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados até o limite de R$ 10,4 bilhões. Os suspeitos poderão responder por crimes como associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros delitos que venham a ser identificados durante o andamento das investigações.