Equipes da Polícia Federal, da Receita Federal e do Ministério Público Federal deflagraram, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Ligação Familiar, cumprindo 10 mandados de busca e apreensão em Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. A ação investiga um grupo de empresas formado por irmãos e amigos próximos, suspeito de movimentar mais de R$ 290 milhões com a venda de celulares de alto valor trazidos ilegalmente do exterior.

Segundo o inquérito, as empresas eram utilizadas apenas para dar aparência de legalidade às operações. Entre as práticas apontadas estão a emissão de notas fiscais frias, usadas para ocultar a venda e o transporte dos produtos contrabandeados por transportadoras e pelos Correios.

O levantamento indica que, entre janeiro de 2020 e abril de 2025, os investigados emitiram mais de R$ 18 milhões em notas fiscais, enquanto as movimentações bancárias demonstraram valores muito superiores aos declarados. Há indícios de ocultação de patrimônio, enriquecimento ilícito e fraudes tributárias.

Participam da operação 14 auditores-fiscais, 29 analistas da Receita Federal e 29 policiais federais. Os suspeitos podem responder pelos crimes de descaminho e lavagem de dinheiro.