Um dos principais alvos novamente é o banqueiro Daniel Vorcaro, que teve mandado de busca e apreensão cumprido por determinação do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão estão sendo executados nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além de Vorcaro, a operação também atinge familiares próximos, como a irmã, o cunhado e um primo, todos apontados como suspeitos de participação em esquemas financeiros irregulares ligados à instituição.

Esta nova etapa da investigação busca aprofundar as apurações sobre a gestão fraudulenta do banco Master. As diligências se baseiam em provas coletadas durante a primeira fase da operação, deflagrada em novembro, quando Vorcaro chegou a ser preso, além de novas informações reunidas pelos investigadores.

Na fase inicial, a Polícia Federal apurou indícios de irregularidades relacionadas à tentativa de venda do banco Master para o Banco Regional de Brasília (BRB). A partir do material levantado naquela ocasião, os investigadores identificaram novos elementos que levaram à deflagração da segunda fase da operação.