Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.

Segundo a Polícia Federal, a operação tem como objetivo interromper a atuação do grupo investigado e recuperar ativos obtidos de forma ilícita.

Histórico do caso

O Banco Master e Daniel Vorcaro já haviam sido alvos da primeira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em novembro. À época, também foi investigado o então presidente do BRB (Banco de Brasília), em apurações que envolvem a concessão de créditos considerados falsos. As fraudes investigadas podem chegar a R$ 17 bilhões em títulos supostamente forjados.

Em março de 2025, o BRB chegou a anunciar a intenção de comprar o Banco Master por R$ 2 bilhões, mas a negociação foi rejeitada pelo Banco Central. Meses depois, em novembro, a instituição controlada por Vorcaro teve sua falência decretada.