A Polícia Federal (PF) deu início, na manhã desta quinta-feira (16), à quarta fase da Operação Compliance Zero. A ação visa desarticular um esquema de lavagem de dinheiro que teria como finalidade o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.

Nesta etapa, os agentes federais cumprem dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão. As diligências ocorrem em endereços situados no Distrito Federal e em São Paulo, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com as investigações, o grupo é suspeito de cometer crimes contra o sistema financeiro, corrupção e organização criminosa. Esta fase é um desdobramento de etapas anteriores que já resultaram em prisões de executivos do setor bancário e no bloqueio judicial de ativos bilionários.

O foco atual recai sobre a identificação de novos beneficiários do esquema e a interrupção da rede de ocultação de patrimônio. As medidas cautelares buscam preservar provas e evitar a continuidade das práticas ilícitas sob investigação.