Uma ação conjunta entre forças federais de fiscalização e investigação desarticulou uma rede suspeita de introduzir clandestinamente peças automotivas no Brasil e sonegar impostos. As diligências concentram-se na região de fronteira com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul, e em cidades do estado de São Paulo, locais onde mandados de busca e apreensão foram cumpridos em estabelecimentos comerciais e depósitos.

As apurações apontam que componentes de veículos, com foco em marcas de alto padrão, eram adquiridos no exterior, ingressavam em território nacional por municípios fronteiriços sem o devido recolhimento tributário e eram posteriormente transportados para a região metropolitana paulista. Nos pontos de venda, os itens eram oferecidos aos consumidores por valores abaixo do mercado convencional, simulando regularidade fiscal.

Movimentação milionária e mecanismo oculto

As investigações abrangem movimentações financeiras calculadas em cerca de R$ 146 milhões realizadas entre 2018 e 2023. O grupo utilizava empresas de fachada e a emissão de documentação fiscal falsa para acobertar o transporte e a comercialização dos produtos sem registro formal de estoque.

Além do comércio irregular, a apuração aponta indícios de ocultação de bens e valores. O lucro obtido com a evasão fiscal era repassado por meio de terceiros sem compatibilidade financeira e reinvestido na aquisição de itens de elevado valor, como obras de arte, joias e moeda estrangeira.

Por determinação da Justiça Federal, foram autorizados o bloqueio de bens e a apreensão de valores em espécie sem comprovação de origem acima de patamares mínimos estipulados, além de armas e outros artigos de luxo identificados nos endereços vistoriados. O processo segue sob segredo de justiça para o aprofundamento das análises dos materiais recolhidos.