A Polícia Federal (PF), em conjunto com a Receita Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nesta quarta-feira (10) a Operação Casa de Ouro, terceira fase da Operação Mineração de Ouro. A ação visa investigar o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Waldir Neves, por suspeita de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro através de transações imobiliárias e movimentações financeiras suspeitas.

Esta é a terceira vez que Waldir Neves se torna alvo da PF em investigações relacionadas a fraudes em licitações e desvio de recursos públicos. O conselheiro já está afastado do cargo e utilizando tornozeleira eletrônica por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Operação Casa de Ouro cumpre sete mandados de busca e apreensão em Campo Grande, com o objetivo de coletar provas que comprovem a existência de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o conselheiro e terceiros. As investigações se baseiam em materiais apreendidos em operações anteriores, como a Lama Asfáltica, e em dados obtidos através da quebra de sigilos bancários, fiscais e telemáticos.

A Receita Federal informou que a operação busca combater uma organização criminosa especializada em fraudar licitações e desviar recursos públicos. As investigações apontam para a criação de mecanismos de blindagem para ocultar a destinação dos recursos desviados, incluindo o uso de transações imobiliárias e movimentações financeiras envolvendo terceiros.

Participam da operação auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal, policiais federais, procuradores da República e servidores da CGU. Além de Waldir Neves, outros conselheiros do TCE também foram afastados de suas funções e estão utilizando tornozeleiras eletrônicas desde dezembro de 2022.