Uma investigação conduzida pela Promotoria de Justiça aponta indícios de irregularidades no processo de restituição de créditos de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) por parte de grandes grupos empresariais, como Carrefour, Ipiranga e Casas Bahia. O caso integra uma força-tarefa que apura a existência de um esquema de "fura-fila" e pagamentos indevidos a agentes fiscais da Secretaria da Fazenda de São Paulo.

De acordo com as autoridades, mensagens interceptadas sugerem que executivos dessas companhias mantinham contato direto com auditores fiscais para agilizar o recebimento de créditos tributários ou obter decisões favoráveis em desacordo com a legislação vigente. Em um dos desdobramentos, uma executiva do setor de tributos do Carrefour foi alvo de busca e apreensão.

As apurações indicam que o esquema pode ter movimentado recursos vultosos, com suspeitas de crimes como corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Posicionamento das empresas:

Casas Bahia: Informou que está à disposição das autoridades e colaborará integralmente com as investigações.

Ipiranga: Afirmou que segue rigorosos padrões de conformidade e não compactua com atividades ilícitas.

Carrefour: O espaço permanece aberto para manifestação da defesa da empresa e dos citados.

O processo segue sob sigilo judicial em determinadas etapas, enquanto a força-tarefa analisa o material apreendido e busca identificar outros possíveis beneficiários do esquema.