A Receita Federal e o Gaeco de São Paulo deflagraram nesta quinta-feira (28) a Operação Fluxo Oculto, que investiga um esquema de fraudes fiscais, sonegação e lavagem de dinheiro ligado ao setor de combustíveis e ao crime organizado. Em Mato Grosso do Sul, uma empresa localizada em Iguatemi foi alvo de mandado de busca e apreensão.

A investigação apura a atuação de instituições financeiras e empresas suspeitas de operar como “bancos paralelos”, realizando movimentações bilionárias para ocultação de recursos. Segundo os órgãos responsáveis, o esquema teria ligação com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ao todo, foram cumpridos mandados em vários estados brasileiros, incluindo São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. A ação reúne equipes da Receita Federal, Ministério Público, Polícia Militar e Agência Nacional do Petróleo (ANP).

As autoridades apontam que empresas investigadas movimentaram bilhões de reais entre 2022 e 2025, utilizando depósitos em dinheiro, transações financeiras e operações com criptomoedas para dificultar o rastreamento dos valores.

A operação é uma nova fase das investigações iniciadas na Operação Carbono Oculto, que apura a infiltração do crime organizado no mercado de combustíveis e em setores financeiros do país.