A Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar indícios de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e infrações contra o sistema financeiro nacional praticados por empresas que atuam no segmento de apostas esportivas e jogos de azar online. A ação ocorre em cooperação com o Ministério Público Federal, a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Segundo as investigações, o grupo sob suspeita utilizaria estruturas societárias e bancárias localizadas no exterior para ocultar e dissimular a origem e a destinação de valores obtidos com as atividades de apostas no Brasil.

A Justiça Federal expediu 17 mandados de busca e apreensão para cumprimento em cinco estados: Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Adicionalmente, foram determinadas a quebra dos sigilos bancário e telemático dos investigados, bem como o bloqueio cautelar e o sequestro de bens e recursos financeiros que podem alcançar até R$ 1,1 bilhão.

Os envolvidos na apuração poderão responder formalmente pelos ilícitos investigados na medida do grau de responsabilidade identificado ao longo dos procedimentos policiais e judiciais.