A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (25), a Operação Cliente Fantasma, em São Paulo, contra uma instituição financeira suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro para facções criminosas.

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Fausto Macedo, do O Estado de S. Paulo (Estadão), empresas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Comando Vermelho teriam lavado bilhões de reais por meio do esquema investigado. As duas facções são apontadas como as principais organizações criminosas nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Segundo a PF, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. O banco alvo da operação seria o BMP Money Plus, com diligências realizadas em São Paulo e em Barueri.

As investigações indicam que a instituição permitia movimentações financeiras sem a devida identificação dos clientes, criando o que os investigadores chamaram de “clientes invisíveis”. O mecanismo dificultaria o rastreamento de recursos, o cumprimento de bloqueios judiciais e a repressão a atividades ilícitas.