Um levantamento do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) aponta que um conjunto de sete empresas de fachada, criadas por um advogado com vínculos societários com a presidente da Santa Casa, Alir Terra Lima, movimentou cerca de R$ 9,6 milhões ao longo de 2025. Os recursos foram repassados por meio da operadora Santa Casa Saúde para a prestação de serviços como atendimento ao cliente, gestão administrativa, telemedicina, cobrança e publicidade.

De acordo com as apurações do órgão fiscalizador, as companhias apresentavam estrutura reduzida ou inexistente e funcionavam inicialmente no mesmo endereço comercial ligado à dirigente do hospital. Após a divulgação de coincidências de endereço em ações judiciais, o registro cadastral das firmas foi alterado para outro local.

As investigações também identificaram movimentações financeiras suspeitas, incluindo saques Fracionados no valor de R$ 49,9 mil — quantia mantida imediatamente abaixo do limite de R$ 50 mil que exige notificação automática aos órgãos de controle financeiro. Além disso, foram rastreadas transferências diretas superiores a R$ 200 mil do advogado Paulo Duarte para a gestora da instituição.

O órgão ministerial aponta que parte expressiva das transferências era justificada como prestação de serviços a uma subsede em Dourados, embora não tenham sido localizados contratos formais que comprovassem as operações. Estima-se que o prejuízo direto aos cofres da instituição alcance ao menos R$ 3,5 milhões.

A operação policial culminou na prisão cautelar de Alir Terra Lima e de outros integrantes da diretoria do hospital. Em nota, a defesa da gestora nega veementemente as acusações e contestou a medida restritiva. A administração da Santa Casa informou que colabora com as apurações das autoridades e ressaltou que o atendimento aos pacientes segue sem interrupções.