A fraude alimentada pelo tráfico humano está explodindo no sudeste asiático, com grupos do crime organizado arrecadando quase três trilhões de dólares em receita ilícita anualmente, disse o chefe da Interpol em comentários que revelam os enormes lucros obtidos pelos cartéis.

Um grupo internacional do crime organizado ganha US$ 50 bilhões por ano, de acordo com o secretário-geral da Interpol, Jurgen Stock, acrescentando que US$ 2 trilhões a US$ 3 trilhões de dinheiro ilícito circulam pelo do sistema financeiro global anualmente. Para comparar, a economia da França vale US$ 3,1 trilhões de acordo com o Fundo Monetário Internacional.

Enquanto o tráfico de drogas contribui com cerca de 40% a 70% da renda do crime organizado, grupos criminosos também estão usando essas redes de contrabando para mover ilegalmente seres humanos, armas e produtos roubados, entre outras coisas, disse Stock.

“Impulsionados pelo anonimato on-line, inspirados por novos modelos de negócios e acelerados pela Covid, esses grupos do crime organizado estão agora trabalhando em uma escala que era inimaginável há uma década”, disse Stock em um briefing no escritório global do órgão de coordenação policial em Cingapura na quarta-feira (27).

“Hoje, um banco – ou mesmo qualquer um – é menos provável de ser roubado com uma arma do que através de um teclado por alguém do outro lado do mundo.

O que começou como uma ameaça de crime regional no sudeste asiático se tornou uma crise global de tráfico humano, com milhões de vítimas, tanto nos centros de golpes cibernéticos quanto como alvos.”
A Interpol diz que suas operações na Ásia levaram a quase 3.500 prisões e a apreensão de US$ 300 milhões em ativos obtidos ilegalmente em 34 países desde 2021.

Testemunhos de sobreviventes, campanhas de ONGs e reportagens da mídia nos últimos três anos expuseram cada vez mais uma explosão em gangues de fraude on-line que operam no sudeste da Ásia, muitas usando trabalho escravo de fato para atingir pessoas em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos.

As vítimas de toda a Ásia são muitas vezes enganadas em empregos aparentemente legítimos em toda a região e, em seguida, são traficadas para complexos fraudulentos onde enfrentam sérios abusos, incluindo trabalho forçado, detenção arbitrária, tratamento degradante ou tortura – muitas vezes com ajuda mínima ou nenhuma das autoridades locais.

Centenas de milhares de pessoas são traficadas para a criminalidade online em toda a região, de acordo com um relatório das Nações Unidas no ano passado.

A ONU estimou que até 120 mil pessoas poderiam ser mantidas em complexos em Mianmar, que foi mergulhado em guerra civil desde um golpe militar em 2021, com outras 100 mil pessoas detidas no Camboja e em outros lugares em condições que equivalem à escravidão moderna.

Empresas criminosas também existem no Laos, na Tailândia e nas Filipinas, com muitas das operações fraudulentas on-line lucrativas que variam de jogos de azar ilegais a golpes amorosos e fraudes de criptomoedas.

“As pessoas que são coagidas a trabalhar nessas operações fraudulentas sofrem tratamento desumano enquanto são forçadas a cometer crimes. Elas são vítimas. Eles não são criminosos”, disse no relatório o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk.

Um centro-chave para associações fraudulentas é Mianmar, que compartilha uma fronteira montanhosa com o sudoeste da China – e Pequim agora está tentando reprimir o crime transfronteiriço visando cidadãos chineses.

Em complexos fortemente vigiados controlados por senhores da guerra locais, dezenas de milhares de pessoas, principalmente chineses, foram presas e forçadas por gangues criminosas a fraudar estranhos com esquemas sofisticados pela internet. Pequim pressionou o governo militar de Mianmar para controlar as operações fraudulentas, mas com sucesso limitado.

Em outros lugares, os cassinos nas Filipinas que atendem jogadores ilícitos da China se espalharam por todo o país, com autoridades em Manila lutando para reduzir o número crescente de estabelecimentos de jogos de azar usados como fachada para centros e outros crimes fraudulentos.

No início deste mês, mais de 800 filipinos, chineses e outros cidadãos foram resgatados durante uma incursão policial a um centro de fraudes de romance on-line que se apresenta como um cassino, a cerca de 100 quilômetros da capital, informou a agência oficial de notícias filipina, citando autoridades locais.

Centenas de vítimas foram feitas para posar como amantes e atrair pessoas para enviar dinheiro, no que é comumente conhecido como um golpe de “carnificina de porcos”.

As vítimas, algumas da Malásia e do Vietnã, disseram aos investigadores locais que cada trabalhador foi forçado, por supostos senhores do crime, a desviar US$ 42.000 diariamente on-line, e disseram que foram espancados quando não atingiam essa meta.

E os golpistas estão ficando mais sofisticados, usando inteligência artificial para enganar corporações.

Em Hong Kong, um funcionário financeiro de uma empresa multinacional foi persuadido a pagar US$ 25 milhões para fraudadores usando tecnologia de IA deepfake para se passar por diretor financeiro da empresa em uma videoconferência, de acordo com a polícia local. Não se sabe onde os golpistas estavam baseados ou o destinho da quantia.